证券代码：300693   证券简称：盛弘股份        公告编号：2023-059

          深圳市盛弘电气股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次

会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2023 年 5 月 26 日以邮件及通讯

送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 5 月 29 日以通讯的方式召

开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全

体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和

《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

文件的议案》

  董事会综合考虑公司战略发展规划、总体融资安排等事项，经审慎分析、研

究与沟通，决定终止本次向不特定对象发行可转债事项，并向深圳证券交易所申

请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展需求和资金

需求等因素，视情况决定是否再行启动再融资事宜。

  董事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的

生产经营活动产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，

董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的 公告》

及相关意见具体内容详见 2023 年 5 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网。

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  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司在确保不影响正常生产经营的情况下，在原有 10,000 万元闲置自有资金

进行现金管理的额度上，再增加不超过 10,000 万元人民币闲置自有资金进行现金

管理。为了方便统一管理，上述 20,000 万闲置自有资金的使用期限为自股东大会

审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于调整使用闲置自

有资金进行现金管理额度与期限的公告》具体内容详见 2023 年 5 月 30 日中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  根据公司实际情况以及《上市公司章程指引》等相关法律法规，对《公司章

程》部分条款进行了的修订。

  《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见 2023 年 5 月 30 日中

国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规，结合公司实际情况，对《股东

大会议事规则》进行了修订。

  修订后的《股东大会议事规则》详见 2023 年 5 月 30 日中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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  公司拟定于 2023 年 6 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次

股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。《2023 年第二次临时股东

大会的通知》具体内容详见 2023 年 5 月 30 日中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                            深圳市盛弘电气股份有限公司

                                       董事会

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